|
14 августа 2007 г.
В июне 2000 года ФАТФ (Financial Action Task Forct - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала список стран, не способствующих борьбе с отмыванием капиталов. Наряду с другими странами в него попала и Россия. Сегодня же отношение к России международных организаций, противостоящих отмыванию незаконных капиталов и финансированию терроризма, кардинально поменялось.
Проведение третьего раунда взаимной оценки России запланировано на осень нынешнего года. Эксперты ФАТФ в сентябре посетят Нижегородскую область. Подготовке к этому, без ложной скромности сказать, знаменательному событию и было посвящено совещание в Нижнем Новгороде, в котором приняли участие руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Владимир Зорин, руководители правоохранительных и надзорных органов ПФО и регионов округа.
Похоже, что усилия Росфинмониторинга в проведении финансовых расследований и противодействии финансированию терроризма как раз и изменили отношение международного сообщества к России. Три года заняла реализация проекта Совета Европы "Противодействие легализации преступных доходов в России", и сегодня число зарубежных партнеров Росфинмониторинга достигло 70. В прошлом году эта служба совместно с зарубежными финансовыми разведками провела более 900 финансовых расследований. Росфинмониторинг является членом ряда международных организаций, осуществляющих борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Это группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки 101 страны, ФАТФ и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег ("МАНИВЭЛ").
Виктор Зубков отметил, что эффективность работы этой системы в России повышается, однако на сегодняшний день в стране совершается еще немало экономических преступлений. Наиболее распространенные из них - мошенничество, присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, контрабанда. Большинство преступлений совершается в кредитно-финансовой сфере и на потребительском рынке.
Что касается Нижегородской области, то, как отметил глава Росфинмониторинга, здесь обстановка достаточно благоприятная, то есть отнюдь не способствующая отмыванию нелегальных капиталов.
Татьяна ЧИНЯКОВА.
Справка
Сегодня в базе данных службы Росфинмониторинга содержится более 7 миллионов сообщений о финансовых операциях и сделках на общую сумму свыше 55 триллионов рублей. Около 40 процентов - это сведения об операциях, отнесенных службами внутреннего контроля кредитных и не кредитных организаций к категории так называемых подозрительных - подпадающих под признаки возможной их связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. За пять лет работы службы в правоохранительные органы были направлены почти 3 тысячи материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму свыше 735 миллиардов рублей, из которых свыше тысячи получили уголовно-процессуальную перспективу.
Количество просмотров: 82
|
